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首尔江西警察署。/韩联社

一个以中国为据点、打着保证高额收益旗号，骗取292名投资者约142亿韩元的投资咨询群诈骗团伙被警方抓获。

据警方5日消息，首尔江西警察署以涉嫌诈骗等罪名抓获13名投资咨询群诈骗团伙成员，其中5人已被拘留。

警方调查显示，该团伙从去年12月至今年3月，通过即时通信软件等渠道，以保证高额回报为诱饵诱导受害者投资，随后利用幽灵公司名义开设的他人名义账户，骗取292名受害者约142亿韩元。

调查发现，该团伙内部进行了明确分工，分别负责开设账户、管理账户以及洗钱等工作，形成有组织的犯罪体系。

负责开设账户的人员以每个账户500万至700万韩元的报酬为条件，设立空壳公司并开设公司名义账户，再将账户交给诈骗团伙。账户管理人员则将受害者汇入的投资款分散转入多个账户；洗钱人员再将资金兑换成虚拟资产，以此掩饰犯罪所得的来源。

警方于今年3月接到一名受害者报案后，开始分析涉案账户的金融交易记录并展开调查。随后，警方将全国各地警察机关受理的相关案件合并侦办，通过追踪资金流向，陆续锁定负责开设账户、管理账户及洗钱的涉案人员。

警方特别确认，该团伙以中国为据点开展活动，因此同步采取国际刑警组织红色通缉令、护照行政限制等措施，陆续抓获13名团伙成员。

截至目前，警方已对追查到的约1.26亿韩元犯罪所得采取起诉前追缴保全措施。对于仍在海外活动、尚未落网的团伙主犯等人员，警方将继续通过国际合作展开追查，同时进一步查明其余犯罪所得的去向。

李夏银 记者