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警方查获的嫌疑人持有的14台笔记本电脑等扣押物品/警察厅

一个为躲避柬埔寨和越南当地打击行动、甚至将犯罪据点转移至中亚哈萨克斯坦的韩国电信诈骗团伙，在韩国和哈萨克斯坦有关部门联合行动下被查获。警方认为，这是首例所谓逃避东南亚打击、转移至遥远第三国的“二次气球效应”以实际犯罪组织形式得到确认的案件。

跨政府联合打击跨国犯罪特别应对工作组（TF）于上月23日与哈萨克斯坦有关部门展开联合抓捕行动“INE”（哈萨克语意为“针”），在阿拉木图抓获14名韩国籍诈骗团伙成员。与此同时，在韩国境内活动的同一团伙5名成员也被抓获。韩国警方5日公布了上述消息。

在哈萨克斯坦被抓获的团伙成员中，最后4名待遣返人员当天经仁川国际机场入境韩国。自上月28日开始的14人分批遣返行动也随之全部完成。此前被遣返的10人均已被拘留，警方也计划对当天入境的4人申请拘捕令。在韩国境内被抓获的5人中，4人已被拘留，剩余1人即将接受拘捕前嫌疑人讯问。

该团伙此前在柬埔寨西哈努克市活动，随着当地警方自去年年底开始加强打击行动，转移至越南胡志明市。今年3月，随着东南亚各国扩大对诈骗园区的打击行动，该团伙又分阶段转移至哈萨克斯坦，并于4月左右在阿拉木图建立据点，从5月开始正式实施犯罪。

团伙成员最初在阿拉木图郊外的一处住宅内设立呼叫中心，但察觉到警方追踪后，转移至市中心公寓等住宿场所，以居家办公的方式继续实施犯罪。成员之间还分别承担准备作案工具、与受害者通话、冒充侦查机关以及骗取受害资金等不同任务。警方认为，当地具备通信和互联网基础设施，同时便于通过陆路逃往中国、吉尔吉斯斯坦等周边国家，是该团伙选择哈萨克斯坦作为据点的重要原因。

该团伙采用了冒充法院、金融监督院和检察机关等机构的“自我拘禁式电信诈骗”手法。他们向受害者发送网址，要求其查看伪造的法院文件，随后谎称“你的银行账户涉嫌犯罪”，将受害者诱骗至住宿场所，使其无法与家人及熟人取得联系。之后，他们要求受害者开通新的手机号码，并安装由诈骗团伙控制的应用程序，最终诱骗受害者亲自转移存款和贷款资金。

目前已确认受害者16人，损失金额约6亿韩元。其中一名受害者被骗走约2亿韩元。警方认为，随着后续调查的推进，整体受害规模可能扩大至数十亿韩元。

在当地被抓获的14名成员全部为韩国人。据调查，他们并非遭到非法拘禁后被迫实施犯罪，而是此前加入海外诈骗组织后，在收到赴哈萨克斯坦实施犯罪的提议后自愿加入。警方认为，该组织成员总数约40人，目前正在追查除已落网19人之外其他成员的下落。

警方掌握到，负责统筹整个组织的两名中国籍朝鲜族管理人员在抓捕行动临近之际逃往中国。警方正在考虑通过国际刑警组织发布红色通缉令，并与中国有关部门展开协作。

此次行动由韩国警察厅和国家情报院组成联合应对小组参与，韩国外交部、法务部以及哈萨克斯坦国家安全委员会、内务部也为追踪、抓捕和遣返行动提供了支持。警方计划对查获的手机和笔记本电脑等设备进行分析，以进一步追查其他共犯及犯罪所得。

韩国警察厅相关人士表示：“这是首例抓获逃离东南亚、将犯罪据点转移至第三国的韩国籍诈骗组织的案件。”并表示，“我们在该组织扎根哈萨克斯坦之前进行了先发制人的打击，从而阻止了更多受害。”

薛少荣 记者