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警方从洗钱团伙处缴获的价值2亿韩元的名牌手表/奢侈品手表

一伙伪装成礼券公司、为柬埔寨网络诈骗（金融诈骗）组织洗钱35亿韩元犯罪所得的嫌疑人被警方抓获。

首尔警察厅广域调查团金融犯罪调查队18日表示，已抓获包括总负责人A某（37岁）在内的11名洗钱组织成员，涉嫌违反《电信诈骗受害者退还法》及《隐匿犯罪收益管制法》，并对其中8人实施了逮捕。

这群由20多岁至30多岁人员组成的团伙，涉嫌于去年8月至11月期间，在首尔松坡区和京畿道城南市等地伪装成礼券商家，将柬埔寨网络诈骗组织的35亿韩元犯罪所得兑换为虚拟货币并重新转回，以此方式进行洗钱。 

经确认，该团伙通过虚假的礼券商账户接收犯罪所得资金，在线下购买实体礼券后进行倒卖，再用这笔钱购买虚拟货币“泰达币（USDT）”，以此向海外组织输送资金。

在此过程中，他们收取了洗钱总额的15%作为手续费。 运作结构为：负责取款的成员将大笔现金手续费回收后，总负责人和下令者等人分得11%，其余负责取款的组织成员分得4%。 警方已对他们作为手续费获取的8亿6100万韩元采取了“起诉前没收及追缴保全”措施。

该犯罪团伙在总负责人、下令者、取款总管、取款领头、取款手等明确的角色分工下开展犯罪活动。 据掌握，总负责人A某、下令者以及取款总管等人过去均有黑社会背景。警方在去年11月左右获取线报后，锁定了涉案的礼券商账户，并通过追踪监控录像等手段，历时3个月将组织成员全员抓获。 

警方计划下一步将对转移犯罪所得的柬埔寨网络诈骗组织展开进一步调查。

崔旻俊 记者